正义网讯(通讯员王擅文)董某和陈某以不合法占有为意图,虚拟一保证房项目及一安顿小区项目,以董某实践运营的公司名义将上述虚拟项目重复发包给8名被害人并签定“工地食堂承揽合同”,骗得8人工程保证金50万元。9月4日,上海市青浦区检察院以涉嫌合同欺诈罪对董某、陈某二人依法提起公诉。现在案子正在检查处理中。
5月10日正午12点,上海火车站北广场内,几名公安民警当场抓获一名皮肤乌黑的中年男人。男人董某其时正准备买火车票,很快便被带出所。据了解,早在2021年12月,被害人工地食堂承揽人员许司理向公安机关报案称,自己与别的7名同行均被董某及其同伙陈某欺诈。2022年2月16日,公安机关立案侦查,并于2023年4月20日对董某作出刑事拘留处分决议。4月24日,将其列为上网追逃。所以便发生了最初的这一幕。
经电话联络后,董某的同伙陈某于5月24日下午自动到公安机关投案。检察机关收到案子材料后十分重视,承办检察官第一时间对两名当事人进行讯问。讯问过程中,董某照实供述了其合同欺诈的犯罪现实。
自2021年9月起,董某注册了一个企业,公司名义上有一名法定代表人和三名股东,但实践都是挂名的人员。公司由董某一人掌控,对公账户、营业执照、公章都由他保管。
随后,董某找到陈某称自己想到一个挣钱的法子,可通过此公司的名义骗别人签定合同后收取合同保证金。陈某与他一拍即合,二人随即分工,由董某作为公司代表人,陈某则成为“引流人”。陈某连续找到许司理等8名食堂承揽人,依照与董某事前商议好的话术,别离告知他们:“我这边有一个企业承揽了一处保证房项目及一处安顿小区项目,现在急需找一名食堂担任人把食堂分包出去,能够给你独家承揽,但需求交纳一笔保证金。”
为骗得承揽人们的信赖,董、陈二人虚拟的工程建设项目都实践存在,但并非其担任,因而在承揽人前往该处地址检查现场后,便对二人信赖有加,随后签定工厂食堂承揽协议并交纳数万元保证金。
短短数月间,8名食堂承揽人先后签定合同,合计交纳50万元保证金。但在此之后董、陈二人先后失掉联络,承揽人再次前往该地块工程建设项目检查时也发现工程早已开工,而工地工人也称担任人并不姓董。食堂承揽人发现上圈套,随后报警。
董某对以上犯罪现实全部供认,但陈某却一直缄默沉静并不言语。承办检察官屡次对陈某进行释法说理,阐明犯罪行为的利害关系,劝说其告知现实本相,争夺宽大处理,但陈某仍不认罪认罚。
承办人先后调取董、陈聊天记载及个人银行转账、收付款记载等,发现董、陈二人曾清晰违法来得到的的分成为四六分至三七分不等。因而董某合计分得27万余元,他也供认自己已用于个人消费,陈某则从董某处分得近22万元,依据银行流水,发现其也将这笔不合法资金用于个人消费。依据链完好且不容置疑,承办人转而再次讯问董某并向被害人许司理等8人作出指认要求,以上人员均指认涉案合同系陈某介绍,董某也清晰供认已分给陈某“好处费”。
董某和被害人的陈述及相关辨认笔录、工地食堂承揽协议规则、聊天记载等,以及流水记载均证明陈某犯罪现实客观实在,足以认定指控现实。终究,检察机关以为董某伙同陈某某以不合法占有为意图,选用虚拟现实、隐秘本相的办法,骗得别人资产,数额特别巨大,其行为均已冒犯刑法,遂对二人提起公诉。鉴于董某自动交还被害人部分违法来得到的的状况,酌情向法院主张从轻处分。现在,追赃挽损作业仍在继续进行中。
